委員會成員 運作情形

本公司為健全風險評估及強化管理機能，2025 年 8 月 12 日第 19 屆第 11 次董事會決議設置「風險管理委員會」及訂定「風險管理政策」，作為公司董事會風險管理之最高決策及督導單位並設有 5 席委員，超過半數以上獨立董事成員擔任。

本委員會旨在監督風險管理運作機制，並強化公司治理及提升董事會效能，其職權包括：

1. 審查風險管理辦法、程序與架構
2. 確保營運策略方向與風險管理辦法一致
3. 確保已建立適當之風險管理機制與風險管理文化
4. 監督並確保整體風險管理機制之有效運作
5. 審查重大風險議題之管理報告
6. 分配與指派充足且適當之資源，使風險管理有效運作
7. 協助、監督與審查風險管理小組執行情形，提出必要之改善建議，並定期 (至少一年一次) 向董事會報告

本委員會組織規程的更多資訊，請參閱風險管理委員會組織規程

2025 年 8 月成立直屬董事會的風險管理委員會，現由 4 位獨立董事及 1 位董事組成，且具有風險管理、審計、資訊及 ESG 等專業能力。

國際中橡依據氣候相關財務揭露建議 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)，透過專案會議討論、積極執行風險與機會之辨識，並設置氣候變遷因應目標以逐步減緩相關風險影響程度，從策略、營運、財務及氣候四大風險面向出發，考量營運據點地理位置及價值鏈等影響因素，同時評估可能導致公司蒙受重大損失之潛在風險。針對所鑑別之風險，量化並以風險胃納研議其所對應之風險等級，以及回應方式，作為後續風險評量及風險回應策略之依據。

第一屆風險管理委員會委員 (任期 114.08.12 – 116.05.27)