審計委員會

委員會成員 運作情形

第 4 屆 110 年 7 月 7 日 ~ 至今共召開 18 次

姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率% 備註
賈子南 18 0 100%
丁原偉 17 1 94%
張樑 16 2 89%
蕭宇傑 4 0 100% 於 2023 年 5 月 30 日就任


第 5 屆 113 年 5 月 28 日 ~ 至今共召開 5 次

姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率% 備註
賈子南 5 0 100%
丁原偉 5 0 100%
張樑 5 0 100%
蕭宇傑 4 1 80%


議案內容

審計委員會開會日期 議案內容 審計委員會決議結果 公司對審計委員會意見之處理
110.8.12
第 4 屆第 2 次
審計委員會議
 本公司(含子公司)擬放棄認購台泥循環能源科技股份有限公司現金增資之股份案。 全體出席委員照案通過
議事經過：
辜董事長提及日後倘小股東詢問放棄現增認購是否損及股東權益，說明如下：
一、 考量國際中橡碳黑營運及海外擴產資金需求，生技權利金仲裁仍在進行中未來現金流量尚無法確定，以目前國際中橡資金狀況要維持對台泥循環能源的控制力實有困難。
二、 我們知道電池的研發與製程能力都已經有更進一步的提升，但其技術認證及應用於產品之可行性仍需等待約 2-3 年來印證且很有可能會再有募資需求，屆時國際中橡可視當時資金狀況評估是否再參加投資之可能性。
全體出席董事照案通過
本公司 110 年第二季合併財務報告案。 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
擬調整為關係企業融資之背書保證案。 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
110.11.11
第 4 屆第 3 次
審計委員會議
 本公司 110 年第三季合併財務報告案。 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
擬請同意本公司及其子公司全循環經濟股份有限公司、Synpac (North Carolina) Inc.、Synpac Venture Capital, L.P. (合稱子公司 Synpac 等) 與 GenzymeCorporation 就「治療龐貝氏症方法」所涉歐洲及美國專利之仲裁糾紛簽署和解協議案。 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
110.12.17
第 4 屆第 4 次
審計委員會議
 擬請同意本公司對 CSRC (BVI) Ltd. 進行現金增資，或由 ynpac (North Carolina), Inc. 資金貸與 CSRC (BVI) Ltd.，CSRC (BVI) Ltd.再以增資或貸 與金額轉增資 CSRC (Singapore) Pte Ltd.，並由 CSRC (Singapore) Pte Ltd. 現金增資 Continental Carbon Eco Technology Private Limited，資金總額為美金 6 仟萬元案。 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
111.2.25
第 4 屆第 5 次
審計委員會議
 本公司 110 年度個體財務報表及合併財務報表案。 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
擬請同意本公司對 CSRC (BVI) Ltd.進行增資，再轉增資 CSRC (Singapore) Pte. Ltd.，以間接 現金增資「中橡 (鞍山) 化學工業 有限公司」，增資總額為美金 2 仟萬元案。 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
111.4.12
第 4 屆第 6 次
審計委員會議
 本公司民國 110 年度盈餘分派案。 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
111.5.10
第 4 屆第 7 次
審計委員會議
 本公司 111 年第一季合併財務報告。 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
111.6.23
第 4 屆第 8 次
審計委員會議
 本公司 (含子公司) 擬放棄認購關聯企業台泥循環能源科技股份有限公司 (以下稱台泥循環) 現金增資之股份。 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
111.8.9
第 4 屆第 9 次
審計委員會議
 本公司 111 年第二季合併財務報告。 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
擬請同意由 Synpac (North Carolina), Inc. 資金貸與 CCC Dutch B.V，CCC Dutch B.V 再增資荷蘭合資公司，以間接現金增資土耳其公司，資金總額為美金 1,100 萬元。 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
111.11.9
第 4 屆第 10 次
審計委員會議
 本公司 111 年第三季合併財務報告。 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
111.12.15
第 4 屆第 11 次
審計委員會議
 決議調整為關係企業融資之背書保證案。 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
112.2.23
第 4 屆第 12 次
審計委員會議
 決議通過本公司 111 年度個體財務報表及合併財務報表。 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
112.3.29
第 4 屆第 13 次
審計委員會議
 決議通過本公司 111 年度盈餘分派案。 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
112.5.10
第 4 屆第 14 次
審計委員會議
 決議通過本公司 112 年第一季合併財務報告。 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
112.6.15
第 4 屆第 15 次
審計委員會議
 決議通過本公司增資「中橡 (鞍山) 化學工業有限公司」美金 1,500 萬元案。 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
112.8.9
第 4 屆第 16 次
審計委員會議
  • 決議通過本公司 112 年第二季合併財務報告。
  • 決議通過本公司對 CSRC (BVI) Ltd.進行現金增資，再轉增資 CSRC (Singapore) Pte Ltd.，以間接現金增資 Continental Carbon Eco Technology Private Limited，資金總額不超過美金 (以下同) 4,500 萬元。
 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
112.11.9
第 4 屆第 17 次
審計委員會議
  • 本公司 112 年第三季合併財務報告案。
  • 決議調整為關係企業融資之背書保證案。
 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
112.12.20
第 4 屆第 18 次
審計委員會議
決議調整為關係企業融資之背書保證案。
 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
113.2.26
第 4 屆第 19 次
審計委員會議
  • 本公司 112 年度個體財務報表及合併財務報表案。
  • 擬委任本公司 113 年度財務報表查核簽證會計師案。
  • 擬委任本公司之財務報表簽證會計師事務所勤業眾信聯合會計師事務所提供本公司及子公司非確信服務案。
  • 本公司與關係人相互間財務業務相關作業執行情形案。
  • 擬調整為關係企業融資之背書保證案。
  • 本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。
 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
113.3.19
第 4 屆第 19 次
審計委員會議
擬具本公司民國 112 年度盈餘分派案。
 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
113.5.10
第 4 屆第 21 次
審計委員會議
  • 本公司民國 113 年第一季合併財務報告案。
  • 本公司與子公司 Continental Carbon Company 擬與薛長興工業股份有限公司之泰國子公司 Eco Infinic Co., Ltd. 簽署協議共同於美國成立合資公司，並於 CCC 在美國阿拉巴馬州原 Phenix 廠設立環保碳黑 (rCB) 事業案。
  • 本公司增資「中橡 (重慶) 炭黑有限公司」美金 660 萬元案。
  • 擬請同意由本公司現金增資 CCC Dutch B.V.或由 Synpac (North Carolina), Inc.資金貸予CCC Dutch B.V.，以間接現金增資土耳其公司，資金總額為美金 3 仟萬元案。
  • 擬調整為關係企業融資之背書保證案。
 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
113.5.28
第 5 屆第 1 次
臨時審計委員會議
推選主席及召集人。
 全體出席委員一致推選賈子南委員擔任會議主席及召集人。 -
113.8.12
第 5 屆第 2 次
審計委員會議
  • 本公司大陸子公司依國際會計準則第三十六號公報規定認列資產減損案。
  • 本公司 113 年第二季合併財務報告案。
  • 擬調整為關係企業融資之背書保證案。
 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
113.11.12
第 5 屆第 3 次
審計委員會議
  • 本公司民國(以下同) 113 年第三季合併財務報告案。
  • 本公司增資「中橡(鞍山)化學工業有限公司」公司美金 3,500 萬元案。
  • 擬調整為關係企業融資之背書保證案。
 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
113.11.20
第 5 屆第 4 次
審計委員臨時會議
  • 為本公司為擬透過本公司間接全資之新加坡子公司 CSRC (Singapore) Pte. Ltd. 處分本公司間接全資之大陸子公司中橡（重慶）炭黑有限公司之 100% 股權案，擬由本公司、CSRC (Singapore) Pte. Ltd.與龍星化工股份有限公司及中橡（重慶）炭黑有限公司共同簽署股權收購框架協議案。
  • 本公司增資「中橡(重慶)炭黑有限公司」美金 1,630 萬元案。
 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過
113.12.23
第 5 屆第 5 次
審計委員會議
  • 本公司擬訂定「永續資訊管理作業程序」案，謹提請 審議。
  • 擬編具本公司 114 年度內部稽核計畫，謹提請 審議案。
 全體出席委員照案通過 全體出席董事照案通過