董事會

董事會成員 董事多元化 董事會績效評估 運作情形


本公司目前董事共 9 席 (含獨立董事 4 席)，依「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展，尋求各產業菁英及各領域專家共同組成之董事會，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。董事會成員之接班 - 董事長對經營管理、重大決策與公司治理等，應具有相當的專業度及遠見，能帶領公司朝向國際化及經營多元化之發展。

本公司董事會成員之背景資料、學歷、兼任其它公司職務及董事會、各功能性委員會運作情形資訊之揭露，皆已公佈於公司網站及年報，且因應國際近年對於公司治理及企業社會責任發展等議題之關注與趨勢之重視，本公司鼓勵董事進修，除參與外部機構單位之課程外，更依照公司的營運，請講師至公司為董事授課與公司未來規劃有關之實事課程，公司將會於公司網站中揭露董事參與進修資訊。

本公司透過下列方式進行董事接班人選規劃：
(一) 現任董事會推選適當之人選。
(二) 股東推薦之董事人選。
(三) 依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。

為強化董事會職能，就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準建置董事人選資料庫：
(一) 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(二) 專業知識與技能：專業背景（如：法律、會計、產業、財務、行銷或科技等）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員需普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。


法人名稱
職稱		 代表人 初次選任日期 董事任職
本公司
年資(年)		 選(就)任
日期		 經歷 學歷 現職
臺灣水泥(股)公司 辜公怡 89/10/17 (法人)
106/1/23 (代表人)		 7.9 113/5/28
摩根士丹利投資銀行部門副總裁
信昌化學工業(股)公司董事長
臺灣水泥(股)公司副董事長
 美國賓州大學華頓學院企管碩士
國際中橡投資控股(股)公司董事長
臺灣水泥(股)公司董事兼協理
中鋼碳素化學(股)公司董事等
臺灣水泥(股)公司 葉國宏 89/10/17 (法人)
108/1/29 (代表人)		 5.9 113/5/28 - 台北大學會計系碩士
臺灣水泥(股)公司資深協理兼財會主管等
台泥綠能(股)公司董事
信昌投資(股)公司 劉鳳萍 80/4/23 (法人)
113/5/28 (代表人)		 0.6 113/5/28 - 師範大學科技應用與人力資源發展學系碩士
臺灣水泥(股)公司副總經理
NHOA S.A. 董事
財團法人辜嚴倬雲植物保種暨環境保護發展基金會董事等
張啓文 110/7/7 3.5 113/5/28 聖荷西州立大學/舊金山大學/金門大學講師/兼職教師 加州州立大學弗雷斯諾分校會計學、管理學碩士
信和投資(股)有限公司董事兼總經理
沛洋有限公司 林南舟 110/7/7 (法人)
110/7/7 (代表人)		 3.5 113/5/28 沛洋有限公司董事長 澳洲 LA TROBE 大學碩士
沛洋有限公司董事長
十祥投資(股)公司董事長
獨立董事 賈子南 110/7/7 3.5 113/5/28 信昌化學工業(股)公司獨立董事 美國南加州大學企管碩士
嘉利實業(股)公司董事兼總經理
獨立董事 張樑 110/7/7 3.5 113/5/28
英商怡和集團台灣區董事長
台橡(股)公司董事
亞能聯合開發(股)公司董事
江申工業(股)公司董事
國泰金融控股(股)公司董事
匯豐(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事
國泰建設(股)公司獨立董事
和康生物科技(股)公司董事
 美國紐約州立大學阿爾巴尼分校經濟學博士
環宇財務顧問(股)公司董事
裕隆汽車製造(股)公司董事
裕融企業(股)公司董事
和平電力(股)公司獨立董事
寒舍餐飲管理顧問(股)公司獨立董事
裕隆經營企業(股)公司監察人
獨立董事 丁原偉 107/6/26 6.5 113/5/28
晶華酒店集團餐飲事業總經理
故宮晶華董事總經理
 College Lasalle Hotel & Restaurant Management
雲品國際酒店(股)公司總經理
獨立董事 蕭宇傑 112/5/30 1.6 113/5/28
大成台灣律師事務所高級合夥人
國票證券股份有限公司董事
育英醫護管理專科學校董事
紐約大學法學碩士
東吳大學法學士
國際通商法律事務所合夥律師
眾達國際法律事務所律師