董事會

董事會成員 董事多元化 董事會績效評估 運作情形


本公司董事會之組成：本公司第 19 屆董事會由 9 席董事組成 (包含 4 席獨立董事)，董事年齡介於 31~50 歲者為 3 席，51 歲以上者為 6 席，董事成員中含有 1 席女性董事。

本公司董事選舉依公司法第 192 條之 1 規定採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任。本公司董事會每季至少召開一次，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。

(一)
本公司董事會具有多元化政策：
本公司董事會具多元化政策，除具備職務所需之知識、技能外並具有產業之不同專業背景經歷 (董事成員產業專業背景涵蓋：財務、商務、金融、投資併購、風險管理、行銷、會計財務營運管理等)，其中多位董事擔任上市公司之董事長或董事。董事們的豐富學識、個人洞察力和商業營運判斷力，並具有豐富的領導能力及決策能力，深受本公司倚重。其董事會整體應具備之能力如下：
  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力 (包括對子公司之經營管理)。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。
  9. 風險管理知識與能力。

本公司第 19 屆董事會成員注重多元化要素，由產業及學術界菁英組成，涵蓋 (產業經驗) 財務、商務、金融、投資併購、風險管理、營運管理等能力，(專業能力) 經營管理、國際市場、風險管理、會計及財務分析、法律、ESG 等能力，具有豐富產業知識：辜公怡、林南舟、張啓文、張樑、丁原偉董事等；具有財務會計經驗：葉國宏、賈子南董事等；具有豐富經營管理及ESG能力：劉鳳萍董事；具有經營管理及法務專長：蕭宇傑董事。董事成員多元化可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效與管理效率有莫大助益。本公司並持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。本公司注重董事會成員組成之性別平等，優先徵詢女性董事人選加入董事會，本屆董事會已含有 1 席女性董事。

(二)
具體管理目標：
本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，未來仍將再提高女性董事人數，佔全體董事 1 席次以上之目標，以期達董事會成員性別多元化之目標。
(三)
會議：
第 18 屆董事會於 110 年 7 月 7 日至 112 年 12 月 31 日共召開 20 次，董事出席比率 96%。第 19 屆董事會截至 113 年 12 月 31 日共召開 5 次，董事出席比率 96%。董事於董事會中聽取經營團隊的報告，並給予指導與建議，與經營團隊保持良好的溝通，共同為股東創造最大利益。
(四)
獨立性：
本公司現任董事會成員共 9 位，其中獨立董事為 4 位，占比為 44%；員工身分之董事占比為 11%；女性董事占比為 11%。截至 113 年底，獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 及第 4 項之情事，本公司董事會具獨立性情形。


董事核心能力

董事
職稱 董事成員 選(就)任
日期		 國籍 性別 年齡分布 產業經驗 專業能力
31-50歲 51-70歲 71歲以上 財務 商務 金融 投資併購 風險管理 營運管理 經營管理 國際市場 風險管理 會計及財務分析能力 ESG
董事長 辜公怡 113/05/28 中華民國 男 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
董事 葉國宏 中華民國 男 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
董事 劉鳳萍 中華民國 女 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
董事 張啓文 中華民國 男 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
董事 林南舟 中華民國 男 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

獨立董事
職稱 董事
成員		 選(就)任
日期		 國籍 性別 任期
年資		 年齡分布 產業經驗 專業能力
31-50歲 51-70歲 71歲以上 財務 商務 金融 投資併購 風險管理 營運管理 經營管理 國際市場 風險管理 會計及財務分析能力 ESG
獨立董事 賈子南 113/05/28 中華民國 男 3.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
獨立董事 張樑 中華民國 男 3.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
獨立董事 丁原偉 中華民國 男 6.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
獨立董事 蕭宇傑 中華民國 男 1.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


備註
本公司具員工身分董事占比 1/9 (11%)
獨立董事占比 4/9 (44%)
女性董事占比 1/9 (11%)