董事會

董事會成員 董事多元化 董事會績效評估 運作情形


為落實公司治理並提升董事會的功能，本公司於 107 年 3 月 28 日訂定「董事會績效評估辦法」，每年執行評估作業，董事會績效評估範圍包括整體董事會及個別董事成員。

本公司董事會結構，就公司經營發展規模及主要股東持股情形，依實務運作需要，法令及公司章程決定適當的董事席次。董事會成員注重多元化要素，並具備職務所需之知識、技能及產業之不同專業背景，對公司整體發展與營運皆有所助益。個別董事落實董事會成員多元化政策之情形。為推行企業團永續經營及誠信經為建立績效目標以強化董事會運作，本公司每年針對個別董事進行績效考評，提送至董事會報告並揭露於公司網站。

本公司董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。董事會內部及外部績效評估結果，應於次一年度第一季結束前完成。此外，本公司及各子公司董監事及重要職員於任期內執行職務依法應負之賠償責任，購買「董事及重要職員責任保險」，每年並定期檢討保單內容，以求降低董監事、重要職員及公司承擔之風險，建立完善之公司治理機制，本公司為提升及強化公司治理，已每年請外部專業獨立機構協助作董事會績效評估，並於次年呈送至董事會作報告。。

國際中橡投資控股股份有限公司董事會績效評估辦法

內部評鑑

本公司董事會及功能性委員會績效評估之衡量項目涵括下列五大面向：
  1. 對公司營運之參與程度。
  2. 提升董事會決策品質。
  3. 董事會組成與結構。
  4. 董事之選任及持續進修。
  5. 內部控制。

董事成員 (自我或同儕) 績效評估之衡量項目應至少含括下列六大面向：
  1. 公司目標與任務之掌握。
  2. 董事職責認知。
  3. 對公司營運之參與程度。
  4. 內部關係經營與溝通。
  5. 董事之專業及持續進修。
  6. 內部控制。

評鑑年度 評鑑結果 評鑑期間 提報董事會日期 評鑑報告
107 年度 本公司之董事均積極參與董事會議，於會議中，提供很多專業意見，與經營團隊互動良好，若有任何問題或想法均會隨時與經營團隊聯繫，對公司有極大貢獻。 107/1/1 - 107/12/31 108/3/22 107 年度董事會績效評估報告
108 年度 本公司董事每次都有親自參與董事會議，於會議中，提供很多專業意見，與經營團隊互動良好，若有任何問題或想法均會隨時與經營團隊聯繫，對公司有極大貢獻。 108/1/1 - 108/12/31 109/3/20 108 年度董事會績效評估報告
109 年度 本公司董事每次都有親自參與董事會議，於會議中，提供很多專業意見，與經營團隊互動良好，若有任何問題或想法均會隨時與經營團隊聯繫，對公司有極大貢獻。 109/1/1 - 109/12/31 110/3/18 109 年度董事會績效評估報告
110 年度 本公司董事無論在國內或是海外，都會撥冗時間參與董事會議，於會議中提供很多專業意見，與經營團隊互動良好，若有任何問題或想法均會隨時與經營團隊聯繫，對公司有極大貢獻，整體表現優異。 110/1/1 - 110/12/31 111/2/25 110 年度董事會績效評估報告
111 年度
111 年度董事會績效評估結果如下：
  • 董事會績效自評整體平均分數約為 5 分 (滿分5分)。
  • 董事成員自評整體平均分數為 5 分 (滿分5分)。
整體董事會績效評估結果為優異。

111 年度功能性委員會績效評估結果如下：
  • 審計委員會自評整體平均分數為 5 分。
  • 薪資報酬委員會自評整體平均分數為 5 分。
 111/1/1 - 111/12/31 112/2/23 111 年度董事會績效評估報告
112 年度
112 年度董事會績效評估結果如下：
  • 董事會績效自評整體平均分數約為 4.9 分 (滿分5分)。
  • 董事成員自評整體平均分數為 4.9 分 (滿分5分)。
整體董事會績效評估結果為優異。

112 年度功能性委員會績效評估結果如下：
  • 審計委員會自評整體平均分數為 4.9 分。
  • 薪資報酬委員會自評整體平均分數為 4.9 分。

企業永續發展委員會評估結果：
  • 因本公司係於 112 年 12 月 20 日董事會決議設立；本委員會於 112 年 12 月 20 日共召開一次會議並推選主席，故本自評不適用。
 112/1/1 - 112/12/31 113/2/26 112 年度董事會績效評估報告

外部評鑑

本公司之評估方式係結合資料分析及問卷等兩種方式進行，並依據評估結果出具績效評估報告。

外部專家評估內容包括九大構面：
  1. 建構有效能的董事會
  2. 董事會之有效運作
  3. 專業發展與進修
  4. 企業前瞻
  5. 履行職責
  6. 經營階層之管理
  7. 公司文化之創造
  8. 與利害關係人之溝通
  9. 績效評估

董事成員評估內容包含六大構面
  1. 對公司目標與任務之掌握
  2. 董事職責認知
  3. 專業發展與進修
  4. 履行職責
  5. 對公司營運參與程度
  6. 內部關係經營與溝通

評鑑年度 評鑑單位 評鑑結果 評鑑期間 提報董事會日期 評鑑報告
109 年度

安侯企業管理股份有限公司

該機構具獨立性：安侯企業管理(股)公司為獨立、專業的公司治理制度評量/評鑑與董事會效能(績效)評估機構，且該機構及評估委員與本公司無業務往來具獨立性。

本公司之評估方式係以問卷、資料分析及訪談等方式進行，並依據評估結果出具績效評估報告。
結果：優異
外部專家建議：
於董事會九大評估構面中之建構有效能的董事會及董事會有效運作仍有可優化空間。

建議改善/改善執行情形：
  • 外評建議：可將繼任計畫、智慧財產權或營業秘密保護等重要工作執行情形排入董事會年度議程，以更審慎確保董事會職責之履行。
  • 改善情形：
    • 本公司已將繼任計畫放入官網，已於董事會中有報告智慧財產權及營業秘密。
    • 其它建議將納入未來改善計畫中。
 109/1/1 - 109/12/31 110/3/18
111 年度

安侯企業管理股份有限公司

該機構具獨立性：安侯企業管理(股)公司為獨立、專業的公司治理制度評量/評鑑與董事會效能(績效)評估機構，且該機構及評估委員與本公司無業務往來具獨立性。

本公司之評估方式係以問卷、資料分析及訪談等方式進行，並依據評估結果出具績效評估報告。
結果：優異
外部專家建議：
於董事會九大評估構面中之建構有效能的董事會及董事會有效運作仍有可優化空間。

建議改善/改善執行情形：
  • 外評建議：
    • 未來於董事改選時可考慮增加女性董事。
    • 規劃建置風險管理相關政策與運作程序，定期執行風險評估並規劃年度風險監督重點，確實納入審計委員會定期督導項目中。前述風險管理執行情形，並每年於董事會報告。
  • 改善情形：
    • 本公司將納入未來改善計畫中。
 111/1/1 - 111/12/31 112/2/23
112 年度

本公司 2023 年度董事會評鑑及董事自我評鑑業於 2023 年底前，已委請外部專業獨立機構「安侯企業管理(股)公司」，辦理本公司董事會績效評估之執行。

該機構具獨立性：安侯企業管理(股)公司為獨立、專業的公司治理制度評量/評鑑與董事會效能 (績效)評估機構，且該機構及評估委員與本公司無業務往來具獨立性。

本公司之評估方式係以問卷、資料分析及訪談等方式進行，並依據評估結果出具績效評估報告。
依安侯企業管理(股)公司 113 年 1 月 31 日出具對本公司董事會績效評估報告，整體評估結果為優異。
外部專家經評估後認為本公司董事會已依據相關法令及國內公司治理指標制定相關政策及流程。本公司之董事會由具備相關專業與能力之董事組成，並依據其經驗進行適當之工作分配，以有效運作董事會及功能委員會相關職能，整體評估結果優異。

  • 外部專家建議：
    • 未來董事改選時可考慮增加女性董事。
  • 本公司改善執行情形：
    • 本公司已於 113 年 5 月 28 日將已全面改選董事，當選一席女性董事。
 112/1/1 - 112/12/31 113/2/26